1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台中縣后里鄉甲后路702號(本公司一樓會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊。
二、承認事項
(一)提請承認九十八年度決算表冊。
(二)提請承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂「本公司章程」案。
(二)修訂「背書保證作業程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四、選舉事項：無。
五、其他議案：無。
六、臨時動議。
七、散 會。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。