1.董事會決議日期:99/03/11
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:本公司一樓會議廳(台中縣后里鄉甲后路702號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊。
(二)承認事項：
1.提請承認九十八年度決算表冊。
2.提請承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程案。
(四)選舉事項：無。
(五)其他議案及臨時動議：無。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
參加集保者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
1.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行寄發各股東，屆時尚未收到者，
請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行
代理部查詢，電話:02-21811911。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於99年3月29日起至99年4月
8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月8日
下午五時前，備妥書面資料，以親臨或郵寄方式向本公司權責單位-財務處提出
﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達﹞，並依
公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址
辦理提案手續。受理提案處所：豐興鋼鐵股份有限公司﹝地址：台中縣后里鄉
甲后路702號、電話04-25565101﹞。