1.董事會決議日期:94/03/10
2.股東會召開日期:94/06/03
3.股東會召開地點:本公司一樓會議廳(台中縣后里鄉甲后路702號)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十三年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊。
3.其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.提請承認九十三年度決算表冊。
2.提請承認九十三年度盈餘分配案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
5.修訂公司章程。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:094/04/05~094/06/03
6.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配：有關九十三年度盈餘分配，本公司至遲將於開會前四十日
另行上網公告。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
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