1.董事會決議日期:99/05/06
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號
(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）本公司98年度營業暨財務報告。
（2）監察人審查本公司98年度決算表冊報告。
（3）本公司98年度背書保證執行情形。
（二）承認及討論事項：
（1）承認本公司98年度營業報告書暨財務報表。
（2）承認本公司98年度盈虧撥補案。
（3）討論辦理98年度減資彌補虧損。
（4）討論修訂本公司章程部分條文。
（5）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
（6）討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
（7）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
（8）提請股東會許可本公司董事兼任其他公司董事。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:無