1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司99年度營業決算書表案。
二、通過承認本公司99年度盈餘分配案：
本公司99年度稅後淨利合計新台幣350,117,637元，加計以前年度未分配
盈餘172,436,050元，合計可分配盈餘為522,553,687元
，依本公司章程分配如下：
〈1〉提撥法定盈餘公積35,011,764元。
〈2〉分配普通股現金紅利300,000,000元(每股發放現金紅利1.5元)。
〈3〉分配董監事現金酬勞3,191,489元，以費用出帳。
〈4〉分配員工現金紅利15,957,447元，以費用出帳。
三、通過本公司股東會議事規則修訂案。
四、通過本公司背書保證作業程序部份條文修訂案。
五、通過本公司資金貸與他人作業程序部份條文修訂案。
六、選舉本公司第12屆董事9人、監察人2人。
董事9人當選名單如下：
中國鋼鐵股份有限公司代表人---------陳澤浩
中國鋼鐵股份有限公司代表人---------程慶鐘
榮民工程股份有限公司代表人---------曹三元
榮民工程股份有限公司代表人---------吳俊德
亞細亞貿易服務株式會社代表人-------御園敬三
中鋼碳素化學股份有限公司代表人-----吳國禎
新懋投資股份有限公司代表人---------王振芳
群裕投資股份有限公司代表人---------陳文斷
弘博鋼鐵股份有限公司代表人---------郭永成
監察人2人當選名單如下：
柏林股份有限公司代表人-------------陳文源
世昌國際投資股份有限公司代表人-----洪勝雄
七、通過解除本公司陳董事文斷競業禁止之限制案。
八、通過解除本公司郭董事永成競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無