1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村工業南路二號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司98年營業及財務報告案。
(2)監察人查核本公司98年決算報告案。
(3)本公司辦理背書保證情形報告案。
(4)本公司燕巢遷廠報告案。
二、承認事項：
(1)承認本公司98年營業決算書表案。
(2)承認本公司98年盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)擬修訂本公司章程部份條文案。
(2)擬以私募方式現金增資發行普通股案。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：99年4月16日至99年4月26日
受理股東提案處所：本公司(高雄市小港區中鋼路一號)