1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司91年度營業報告書、財務報表。
(2)通過承認本公司91年度盈餘分配案：本公司91年度稅後淨利合計一○五、
九○三、○七三元，加計前年度未分配盈餘四九、六二六、○四九元，合計可
分配盈餘為一五五、五二九、一二二元，依本公司章程分配如下：
*提列法定盈餘公積一○、五九○、三○七元。
*提列特別盈餘公積四三九、一五四元。
*發放普通股現金紅利五二、七二一、三五二元，每股分派現金紅利0.35元。
*發放普通股股票紅利三○、一二六、四九○元，每股分派股票紅利0.2元。
*員工股票紅利二、五六二、三○○元。
(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案：自九十一年度可分配盈餘項下提撥新台幣
三二、六八八、七九○元辦理盈餘轉增資，發行普通股三、二六八、八七九 股。
(4)通過本公司章程部份條文修訂案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂，並將「辦法」更改為「作業
程序」案。
(6)通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。
(7)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂，並廢止「從事衍生性
商品交易處理程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無