1.董事會決議日期:92/03/29
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:中國鋼鐵公司福利大樓二樓臨時禮堂
﹝高雄市小港區中鋼路一號﹞
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十一年營業及財務報告案。
(2)監察人查核九十一年度決算報告案。
(3)本公司辦理背書保證情形報告案。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十一年營業決算書表案。
(2)承認本公司九十一年盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文並將「辦法」更改為「作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」並廢止「從事洐生性商品交易處理
程序」案。
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:無