1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉聖亭路八德段二三六號
(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 九十八年度營業報告。
(2) 九十八年度財務報告。
(3) 監察人查核九十八年度決算報告。
(4) 對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(5) 深圳宏源金屬工業有限公司現金增資案報告。
(6) 其他事項。
二、承認事項及討論事項：
(1) 承認九十八年度決算表冊。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
(3) 其他事項。
三、選舉事項：
本公司董事暨監察人改選案。
四、其他事項：
同意解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無