1.股東會日期:92/06/23
2.重要決議事項:
(1)通過承認91年度決算表冊。
(2)通過承認91年度盈餘分配，現金股利每壹股配發0.05元，股票股利每壹股
無償配發0.05元（以未分配盈餘轉增資每壹股配發0.03元及資本公積撥充
資本每壹股配發0.02元），除息除權基準日授權董事會另訂之。另以現金
發放員工紅利新台幣990,497元及董監事酬勞新台幣660,331元。
(3)通過以未分配盈餘轉增資新台幣10,734,990元及資本公積撥充資本新台幣
7,156,660元，合計新台幣17,891,650元，發行新股1,789,165股，每股面
額10元，增資後資本總額為新台幣3,596,221,650元，每壹仟股無償配發5
股。
(4)通過修訂本公司章程部份條文。
(5)通過訂定本公司『取得或處分資產處理準則』及廢止本公司『取得或處分
資產處理程序』、『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(6)通過解除本公司董事或及其代表人競業禁止之限制案。
(7)選舉董事及監察人案。
當選名單如下：
董事七名：
1.王玉珍(當選權數294,705,640)
2.華鴻投資股份有限公司代表人:王玉發(當選權數290,674,982)
3.華榮電線電纜股份有限公司代表人:胡佑國(當選權數193,883,847)
4.華榮電線電纜股份有限公司代表人:林明祥(當選權數179,516,046)
5.華榮電線電纜股份有限公司代表人:葉政星(當選權數166,982,713)
6.美達木業股份有限公司代表人:劉宗仁(當選權數164,959,517)
7.國際拆船企業股份有限公司代表人:吉川邦明(當選權數162,246,941)
監察人二人：
1.華榮電線電纜股份有限公司代表人:黃尚三(當選權數210,233,567)
2.華榮電線電纜股份有限公司代表人:高進添(當選權數204,900,629)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自九十二年六月二十三日起至九十五年六月
二十二日止，任期三年。