1.董事會決議日期:92/04/01
2.股東會召開日期:92/06/23
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路四七九號(本公司工廠三樓)。
4.召集事由:1.報告九十一年度營業狀況。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
3.報告本公司不為他人背書或提供保證。
4.報告訂定本公司「董事會議事規則」。
5.九十一年度決算表冊承認案。
6.九十一年度盈餘分配承認案。
7.增資發行新股討論案。
8.變更公司章程討論案。
9.訂定本公司「取得或處分資產處理準則」及廢止本公司原「取得或
處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
10.解除本公司董事或及其代表人競業禁止討論案。
11.改選董事及監察人案。
12.其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/25~92/06/23
6.其他應敘明事項:無。