1.臨時股東會日期:100/09/27
2.重要決議事項:改選本公司董事、監察人案選舉結果
董事當選人：
高興工業股份有限公司法人代表-呂泰榮/吳賢明
勝呂榮峰、呂崇吉、式懋有限公司法人代表-陳君聖
鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰
國票創業投資(股)公司法人代表-平秀琳/吳倫吉/朱膺州
監察人當選人：
輝達投資(股)公司法人代表-黃禮俊/黃坤光/陳心雅
3.其他應敘明事項:一、本公司於100年9月27日召開股東臨時會，並進行改選董事、監
察人等選舉案。二、本公司法人股東國際票券金融股份有限公司（以下簡稱國際票券
公司）於97年4月至12月間，因楊瑞仁案而取得本公司138,150仟股股份。國際票券公
司就此種非自主投資而取得之本公司股票，雖曾自行切結承諾於取得之日起4年內處
分完畢，然本公司認國際票券公司持有本公司股份因不符金融控股公司法第36條第
4項之規定，為無表決權（含括選舉權）及不算入已發行股份之總數。是本公司於上
開股東臨時會中，就國際票券公司之表決權行使行為（選舉董事、監察人），為無效
。三、本公司就上開國際票券公司表決權行使行為為無效之相關爭議，已委請律師於
近期內具狀向相關管轄法院起訴請求確認，以釐清所有爭議。四、謹就本公司上開股
東臨時會有關國際票券公司表決權行使無效等情，說明如上。五、本公司已將上述說
明於100年9月27日發文行政院金融監督管理委員會。