1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:本公司今日召開之股東常會，上午8時55分出席股數為352,558,773股
,約佔已發行股數423,826,604股之83.19%,期間國際票券金融股份有限公司辦理撤銷
出席,撤銷後出席股數為208,284,934股,約佔已發行股數423,826,604股之49.19%,因達
本公司已發行股數三分之一以上,但未超過二分之一,故依公司法第175條規定,作成
假決議,其內容如下:
(一)承認事項一:九十九年度營業報告書及財務報表,表決股數中贊成201,530,471股,
佔出席股數96.76%,反對3,329,500股,佔出席股數1.60%,廢票240,963股,佔出席股數
0.12%。
(二)承認事項二:九十九年度虧損撥補案,表決股數中贊成201,771,434股,佔出席股數
96.87%,反對3,329,500股,佔出席股數1.60%。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:(一)本公司今日召開之股東常會，因達本公司已發行股數三分之一
以上但未超過二分之一,故就前開2.重要決議事項及3.年度財務報告是否經股東會承
認之假決議,本公司將依公司法第175條規定辦理。
(二)股東戶號314236戶名國票創業投資股份有限公司提出臨時動議:「...提請股東常會
選任股東國際票券金融股份有限公司為代表人對呂泰榮董事(長)提起訴訟」,
表決股數中贊成3,210,500股,佔出席股數1.54%,反對163,394,860股,
佔出席股數78.45%。