1.董事會決議日期:92/03/11
2.股東會召開日期:92/05/30
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區中華一路三一八號
4.召集事由:召開本公司九十二年股東常會
5.停止過戶起迄日期:92/04/01~92/05/30
6.其他應敘明事項:1.報告事項:(1)九十一年度營業概況(2)監察人審查九十一年度決算表
冊報告(3)背書保證情形報告(4)庫藏股執行情形報告(5)經由第三地區轉投資中國大陸報
告2.承認事項:(1)九十一年度決算表冊(2)九十一年度盈虧撥補案3.討論事項:(1)修訂本
公司「取得與處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)修
訂本公司「背書保證作業辦法」案.(4).修訂本公司章程案5.臨時動議及其他議案