1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
1.案由：承認本公司九十八年度決算表冊案。
決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。
2.案由：承認本公司九十八年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。
3.案由：討論修正本公司九十七年私募增資案新台幣
1,200,000,000元資金用途。
決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。
4.案由：討論本公司九十八年私募增資案新台幣
1,000,000,000元擬不予辦理。
決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。
5.案由：討論修正本公司章程。
決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。
6.案由：討論本公司新修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。
決議：經主席徵詢出席股東無異議照案通過。
7.臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。