1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:高雄縣梓官鄉進學路57號
高雄縣梓官鄉梓義社區活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1 九十八年度營業報告。
2 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3 本公司私募增資案報告。
4 其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
1 承認九十八年度決算表冊案。
2 承認本公司九十八年度盈餘分配案。
3 修正本公司九十七年私募增資案新台幣1,200,000,000元資金用途，提請討論。
4 本公司九十八年私募增資案新台幣1,000,000,000元擬不予辦理，提請討論。
5 修正本公司章程，提請討論。
6 本公司新修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」，提請討論。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無。