1.董事會決議日期:92/12/30
2.股東會召開日期:93/03/16
3.股東會召開地點:高雄縣梓官鄉大宅街38號
高雄縣梓官鄉梓和社區活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1 九十二年度營業報告書。
2 九十二年度財務報告。
3 監察人查核九十二年度決算報告書。
4 本公司與燁聯公司合併案報告。
5 其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
1 承認九十二年度決算表冊案。
2 修訂與燁聯公司合併契約書案。
3 討論與燁聯公司合併修訂相關事宜案。
4 討論本公司章程修訂案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/01/17~93/03/16
6.其他應敘明事項:有關九十二年度公司之各決算表冊
於會計師查核完成出具報告後，將再擇期依法召開董
事會承認決算表冊、修訂合併契約書及章程修改等相
關事宜。