1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分配表案：
通過發放現金股利1,171,555仟元，現金股利每股配發1.20元，另授權董事會訂定配息
基準日，辦理股利發放事宜。如嗣後，因可轉換公司債轉換為普通股或其他原因，以致
影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事會調整之。
(三)董事、監察人任期屆滿全面改選案：選出第二十一屆董事、監察人
(共計9席董事、2席監察人)，當選名單如下：
1.董事：
(1)伸原投資(股)公司法人代表人侯貞雄
(2)伸原投資(股)公司法人代表人侯王淑昭
(3)伸原投資(股)公司法人代表人侯玉書
(4)伸原投資(股)公司法人代表人侯傑騰
(5)伸原投資(股)公司法人代表人林朝賀
(6)黃志明
(7)陳保合
(8)侯彥良
(9)瑞和庭建設開發(股)公司法人代表人：侯博文
2.監察人:
(1)和昭投資有限公司代表人：柯淵育
(2)張雪峰
(四)通過解除董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無