1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂二十二號東和鋼鐵企業(股)公司
苗栗廠禮堂。時間:早上九點三十分。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)本公司對其他企業之背書保證情形報告。
(四)本公司對其他企業之資金貸與情形報告。
(五)本公司可轉換公司債及現金增資執行情形報告。
(六)本公司九十九年度資產減損情形報告。
二、承認暨討論及選舉事項：
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分配表案。
(三)董事、監察人任期屆滿全面改選案。
(四)解除董事及其代表人競業禁止案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)本公司發行之可轉換公司債停止轉換期間：100/04/26~100/06/24
(2)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：（０二）二五八六五八五九。
依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會
之召集通知得依公告方式為之，本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另
寄發。