1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配表案：
通過發放現金股利1,000,000仟元，現金股利每股配發1.03元，另授權董事會訂定配息
基準日，辦理股利發放事宜。如嗣後，因可轉換公司債轉換為普通股或其他原因，以致
影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事會調整之。
(3)承認本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債計劃變更案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無