1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂二十二號東和鋼鐵企業(股)公司
苗栗廠禮堂。時間:早上九點三十分。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業結果報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司對其他企業之背書保證情形報告。
(四)本公司對其他企業之資金貸與情形報告。
(五)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(六)本公司可轉換公司債及現金增資執行情形報告。
(七)本公司九十八年度資產減損情形報告。
(八)修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認及討論事項：
(一)承認九十八年度財務決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈餘分配表案。
(三)承認本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債計劃變更。
(四)討論修訂本公司「公司章程」案。
(五)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(六)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(七)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司發行之可轉換公司債停止轉換期間：99/04/27~99/06/25
(2)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：（０二）二五八六五八五九。
依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會
之召集通知得依公告方式為之，本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另
寄發。