1.董事會決議日期:94/03/04
2.股東會召開日期:94/04/18
3.股東會召開地點:苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂二十二號東和鋼鐵企業(股)公司
苗栗廠禮堂。時間:9:30AM。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十三年度營業結果報告。
2.本公司監察人審查九十三年度決算報告。
3.本公司對其他企業之背書保證情形報告。
4.本公司轉投資台灣高鐵公司特別股報告。
5.本公司轉投資金漢投資公司股權並辦理增資案報告。
6.報告九十三年度發行國內第二次無擔保可轉換公司債計劃執行及資金運用報告。
二、承認暨討論及選舉事項：
1.本公司九十三年度決算表冊承認案。
2.本公司九十三年度盈餘分配承認案。
3.討論以部份盈餘轉增資發行新股及配發現金股息案。
4.討論修訂本公司章程案。
5.董事、監查人任期屆滿改選案。
6.討論解除董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/02/18~94/04/18
6.其他應敘明事項:
開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向大華證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話：（０二）二三八九二九九九。依證券交易
法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集
通知得依公告方式為之，本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。