1.董事會決議日期:92/03/31
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂二十二號東和鋼鐵企業(股)公司
苗栗廠禮堂。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十一年度營業結果報告。
2.本公司監察人審查九十一年度決算報告。
3.其他報告事項。
二、承認及討論事項：
1.本公司九十一年度決算表冊承認案。
2.本公司九十一年度盈餘分配承認案。
3.討論以部份資本公積轉增資發行新股案。
4.討論本公司章程修訂案。
5.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
6.討論本公司「從事衍生性商品交易作業程序」修訂案。
7.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
8.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
9.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
10.討論本公司「董事會議事規則」增訂案。
11.討論本公司「買回股份轉讓員工規則」修訂案。
三、臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月十八日至六月十六日
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者
，務請於九十二年四月十七日（星期四）下午五時前駕臨或郵寄（以寄達日期
為憑）本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路
一段二號五樓）辦理過戶，參加集保者，由台灣證券集中保管股份有限公司統
一辦理過戶手續。
二、開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向大華證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話：（０二）二三八九二九九九。依證券交易
法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集
通知得依公告方式為之，本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
三、本公司九十一年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。