1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、票決承認本公司99年度營業報告書、財務報表。
二、票決承認本公司99年度盈餘分配案:
(一)本公司99年度盈餘分派，依本公司章程第六條規定分配。
(二)99年度分配董監事酬勞金50,661,852元，分配從業人員紅利2,701,965,463元
，全數以現金分配。
(三)分配特別股股東股息紅利與普通股股東紅利均為每股2.49元，其中股票0.5元，
現金1.99元。
(四)本現金股利除息基準日，於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決
定。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元
者進位至元，差額以公司費用列支。
(五)為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額時，優先
分配屬87及以後年度盈餘；於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得
稅之未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。
三、票決通過本公司盈餘轉增資發行新股案:自99年度可分配盈餘項下提撥新台幣
6,783,084,450元，辦理盈餘轉增資，發行普通股678,308,445股。
四、票決通過本公司現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案。
五、票決通過本公司章程部分條文修正案。
六、票決通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
七、票決通過本公司「股東會議事規則」修正案。
八、票決通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
九、票決通過許可本公司鄒董事長若齊兼任中宇環保工程股份有限公司董事。
十、票決通過許可本公司歐董事朝華兼任中聯資源股份有限公司董事。
十一、票決通過許可本公司杜董事金陵兼任中宇環保工程股份有限公司董事長。
十二、票決通過許可本公司宋董事志育兼任中宇環保工程股份有限公司及台灣車輛股
份有限公司等二家公司董事。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無