1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路一號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司99年度營業報告
(2)監察人審查本公司99年度決算報告
二、討論議案：
(1)承認本公司99年度營業報告書、財務報表案
(2)承認99年度盈餘分配案
(3)討論99年度盈餘轉增資發行新股案
(4)討論現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案
(5)討論本公司章程修正案
(6)討論本公司「背書保證作業程序」修正案
(7)討論本公司「股東會議事規則」修正案
(8)討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
(9)鄒董事長若齊兼任中宇環保工程股份有限公司董事之解除競業禁止討論案
(10)歐董事朝華兼任中聯資源股份有限公司董事之解除競業禁止討論案
(11)杜董事金陵兼任中宇環保工程股份有限公司董事長之解除競業禁止討論案
(12)宋董事志育兼任中宇環保工程股份有限公司及台灣車輛股份有限公司等二家公
司董事之解除競業禁止討論案
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：100年4月12日至100年4月21日
受理股東提案處所：本公司(高雄市小港區中鋼路一號)