1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案:每股配發現金股利0.7元。
(三)承認本公司為集團關係企業及子公司融資額度背書保證案。
(四)承認由六家子公司共同辦理美金壹億參仟萬元之聯貸案，並由本公司擔任連帶
保證人一案。
二、討論與選舉事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)通過增加對本公司臺灣二林廠及大陸無錫廠設備投資及出售本公司轉投資部分
股權案。
(四)改選本公司董事及監察人案。
新任董事：
(1)鄭瑛彬
(2)徐小波，榮聖投資(股)公司代表人
(3)曾維正，寶隆國際(股)公司代表人
(4)邱昭彰，寶隆國際(股)公司代表人
(5)江俊德，榮華開發投資(股)公司代表人
(6)鄭瑛志
(7)彭元興，榮聖投資(股)公司代表人
新任監察人：
(1)鄭文輝，玉瑪國際(股)公司代表人
(2)黃萬村
(五)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。