1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
4.召集事由:
一、報告事項:
（一）報告本公司九十九年度營業及決算。
（二）監察人審查九十九年度決算表冊報告書。
（三）報告本公司募集發行第七期有擔保普通公司債之辦理情形。
（四）報告本公司於九十九年度進行之大陸地區投資案。
二、承認事項:
（一）擬具本公司九十九年度決算表冊。
（二）擬具本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項:
（一）擬議以累積未分配盈餘轉作增資發行新股。
（二）擬議修正本公司章程部份條文。
（三）擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
（四）擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無