1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館舉行。
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)報告本公司九十三年度營業及決算。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告書。
(3)報告本公司依法進行之大陸地區投資案。
二、承認事項:
(1)承認本公司九十三年度決算表冊。
(2)承認本公司九十三年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1)擬議以累積未分配盈餘轉作增資發行新股。
(2)擬議修正本公司章程部分條文。
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定自九十四年四月十五日起至同年六月
十三日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，請於九十四年四月十四日(星期四)下午五時前，
駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證
券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳
日期為憑，俾免影響股東權益。
(2)股東常會開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽
詢。電話：(０二)二三八九二九九九。