1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司民國九十八年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認本公司民國九十八年度盈餘分配案。
二、討論與選舉事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司章程部份條文案。
(4)改選董事、監察人案。
新任董事：
a.鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司代表人
b.姚長坤，榮成紙業股份有限公司代表人
c.李復元，玉瑪國際股份有限公司代表人
d.景虎士，義源投資股份有限公司代表人
e.鄭瑛志
新任監察人：
a.魏寬諒，玉瑪群投資股份有限公司代表人
b.蘇成基
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無