1.董事會決議日期:92/03/07
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市十三北路二十五號(斗六紙廠)
4.召集事由:
(1)報告本公司九十一年度營業概況。
(2)報告本公司截至九十一年十二月三十一日止對外背書保證情形。
(3)報告本公司有關大陸投資資訊。
(4)報告本公司九十一年度從事衍生性商品交易處理狀況。
(5)監察人查核九十一年度決算表冊審查意見報告書。
(6)請承認本公司九十一年度決算表冊。
(7)請承認本公司九十一年度盈虧撥補案。
(8)請討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(9)請討論修訂本公司「背書保證作業程序」。
(10)請討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(11)請討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(12)請討論解除董事競業禁止之限制案 。
(13)其他議案及臨時動議案。
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:無
一、依公司法第一六五條規定，自九十二年三月二十九日起至九十二年五月二十七日
止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司舊股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年三
月二十八日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：元大京華證券股
份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區南京東路三段二二五號四樓，電話：
０二│二七一七五五六六）辦理過戶及換票手續。（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）
二、本公司已採無實體發行股票，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過
戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前
依規定將相關徵求資料送達本公司。（地址：100台北市中正區仁愛路二段二號五樓）
。
四、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：０二│二七一七
五五六六）。