1.董事會決議日期:90/03/12
2.股東會召開日期:90/05/08
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市十三北路二十五號（斗六紙廠）
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）本公司八十九年度營業概況
（2）本公司有關大陸投資資訊
（3）八十九年度從事衍生性商品交易處理狀況
（4）監察人查核八十九年度決算表冊審查意見報告書
（二）承認及討論事項：
（1）本公司八十九年度決算表冊
（2）本公司八十九年度盈虧撥補案
（3）修訂本公司章程部分條文
（三）選舉事項：改選董事、監察人案
（四）其他議案及臨時動議案
5.停止過戶起迄日期:90/04/09~90/05/08
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自九十年四月九日起至九十年五月八日止停止股票轉讓
過戶登記，因最後過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
九十年四月六日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理
機構：元大京華證券股份有限公司股務代理部（地址：臺北市中山區南京東路三段二二
五號四樓，電話：02-27149888）辦理過戶手續。
二、開會通知書及委託書於股東常會二十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27149888）