1.股東會決議日:99/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事郭清雄
董事永豐餘造紙股份有限公司代表人：何壽川、邱秀瑩、彭振洋
董事信誼育樂事業股份有限公司代表人：林谷豐、顏勝飛、黃志成
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事郭清雄
董事永豐餘造紙股份有限公司代表人：何壽川、彭振洋
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事郭清雄：廣東鼎豐紙業有限公司董事長、肇慶鼎豐林業股份有限公司董事長
董事永豐餘造紙股份有限公司代表人何壽川：永豐餘造紙(揚州)公司董事
董事永豐餘造紙股份有限公司代表人彭振洋：廣東鼎豐紙業有限公司董事、肇慶鼎豐
林業股份有限公司董事、江陰永豐餘造紙公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東鼎豐紙業有限公司：廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約
肇慶鼎豐林業有限公司：廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約
永豐餘造紙(揚州)公司：江蘇省揚州經濟開發區春江路168號
江陰永豐餘造紙公司：江蘇省江陰市澄江鎮通江南路258號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣東鼎豐紙業有限公司：紙漿及紙製品之產銷業務
肇慶鼎豐林業有限公司：苗木之培育及銷售、造林、伐木及林木之銷售、加工
永豐餘造紙(揚州)公司：紙箱、紙板之生產及銷售
江陰永豐餘造紙公司：各種紙張、紙板之生產、加工及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣東鼎豐紙業有限公司及肇慶鼎豐林業有限公司為本公司持股60%之子公司並採權益
法認列投資收益。永豐餘造紙(揚州)公司及江陰永豐餘造紙公司對本公司無任何
財務業務影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無