1.董事會決議日期:99/02/04
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號(台大校友聯誼社)。
4.召集事由:
(1)報告事項：(A)報告98年度營業及決算；(B)監察人審查98年度決算表冊；
(C)修訂『董事會議事規範』部分條文。
(2)承認事項：(A)承認98年度決算表冊；(B)承認98年度盈虧撥補表。
(3)討論及選舉事項：(A)選舉第十五屆董事及監察人；(B)擬請解除本公司董事競業
禁止之限制。
(4)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。