1.股東會日期:90/05/15
2.重要決議事項:1.承認89年度決算表冊。
2.承認89年度盈餘分配表。(現金股利每股配發0.5元及
股票股利每股配發0.7元)
3.通過利用89年盈餘每股配發0.7元轉增資，增資金額
新台幣365,298,430元。
4.選舉第十二屆董事及監察人：
(1)董事當選名單如下：
經濟部代表人：翁騰玉、王義仲、林鳳飛、洪森陵。
行政院退除役官兵輔導委員會代表人：吳其樑、林威國。
永豐紙業股份有限公司代表人：陳哲三、何秀銓、傅志添、
呂紹稔、劉思誠。
永豐餘投資股份有限公司代表人：彭振洋、吳東山、邱東琦、
王武雄、張銘峰。
永森企業股份有限公司代表人：何冠德。
上誼文化實業股份有限公司代表人：羅勝順。
何壽川、王永慶、郭清雄。
(2)監察人當選名單：
經濟部代表人：廖訓銓。
永豐紙業股份有限公司代表人：莊有田、王景益、吳忠福。
永豐餘投資股份有限公司代表人：胡炘。
3.其他應敘明事項:無。