1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:正隆麗池國際會議廳(台北縣板橋市民生路一段一號地下一樓)。
4.召集事由:
一、報告事項
甲.業務報告
(1)九十八年度業務概況 — 營業報告書。
(2)九十八年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)報告大陸地區投資狀況。
(4)報告庫藏股買回執行情形。
乙.監察人報告查核九十八年度決算
二、承認事項
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論與選舉事項
(1)修訂本公司章程部份條文。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(4)選舉董事及監察人案。
(5)解除本公司董事「競業禁止之限制」。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
無