1.董事會決議日期:94/02/24
2.股東會召開日期:94/05/20
3.股東會召開地點:正隆麗池國際會議廳(台北縣板橋市民生路一段一號地下一樓)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1、業務報告：
(1)、九十三年度業務概況─營業報告書。
(2)、九十三年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)、與關係人之交易事項。
(4)、合併天隆造紙廠股份有限公司執行情形。
(5)、大陸地區投資狀況。
2、監察人報告查核九十三年度決算。
二、承認及討論事項：
1、承認九十三年度決算表冊及盈餘分派之議案。
2、修訂「公司章程」案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/22~94/05/20
6.其他應敘明事項:九十三年度盈餘分派案另於股東會前四十日公告。