1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市士商路189號國立台灣科學教育館9樓多功能會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)九十八年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)監察人審查九十八年度決算書表冊報告。
(二)承認事項:
(1)承認九十八年度決算表冊。
(2)承認九十八年度虧損撥補。
(三)討論事項:修訂公司章程案。
(四)選舉事項:改選董監案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1辦理。
(二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案。
(三)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限（含文字及標點符號），否則
不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案
討論。
(四)受理期間：99年04月12日至99年04月21日止。
(五)受理提案處所：士林紙業股份有限公司（台北市士林區福德路三十一號）
聯絡單位：財會室 電話：28811111#296 林小姐