1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認通過九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認通過九十九年度盈餘分配案：
股東紅利分配以每股現金股利0.8元,股票股利0.2元,
合計每股配發股利1.0元。
(3)討論通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論通過「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(5)討論通過「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(6)討論通過「公司章程」修訂案。
(7)討論通過擬以公開申購或詢價圈購方式擇一辦理現金增資案。
(8)董事及監察人選舉案(改選董監事名單如下)
董事當選名單共七名：
愛地雅工業股份有限公司 代表人：張元賓
達泰投資股份有限公司 代表人：陳正雄
達泰投資股份有限公司 代表人：張元輔
賴榮坤
張世泰
陳厚銘(獨立董事)
聶建中(獨立董事)
監察人當選名單共三名：
慶通投資股份有限公司 代表人：張國安
德隆倉儲裝卸股份有限公司
劉仲矩
新任董事及監察人之任期自100年6月24日起至103年6月23日止。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。