1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓。
(經濟部工業局斗六工業區服務中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本公司庫藏股買回執行情形報告。
4.修訂『富喬工業股份有限公司第三次買回股份轉讓員工辦法』報告。
二、承認及討論事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
3.討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
4.討論「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
5.討論「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
6.討論「公司章程」修訂案。
7.討論擬以公開申購或詢價圈購方式擇一辦理現金增資案。
三、選舉事項：
董事及監察人選舉案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於100年4月19日起
至100年4月28日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會
之提案。凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司公告受
理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董
事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：富喬工業股份有限公司。
(地址：台北市敦化南路2段216號28樓、聯絡電話：02-27357658)
二、依據本公司九十七年第一次(私募)國內無擔保可轉換公司債
之發行及轉換辦法第九條規定，轉換公司債自100年4月26日至
100年6月24日停止轉換。