富喬 重大訊息 - 九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: (1)承認通過九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認通過九十八年度虧損撥補案。 (3)討論通過「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 (4)討論通過「背書保證作業辦法」修訂案。 (5)討論通過「公司章程」修訂案。 (6)補選獨立董事案。 補選獨立董事一席當選名單： 陳厚銘 新任獨立董事之任期自99年6月30日起至100年6月26日止。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。