1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓。
(經濟部工業局斗六工業區服務中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十八年度虧損撥補案。
3.討論「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
4.討論「背書保證作業辦法」修訂案。
5.討論「公司章程」修訂案。
三、選舉事項。
補選獨立董事案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於99年4月26日起至99年5月5日止受
理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述
期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：富喬工業股份有限公司。
(地址：台北市敦化南路2段95號29樓、聯絡電話：02-27086242、
傳真號碼：02-27086393)
二、依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債(證券名稱：富喬一，代號：18151)
暨國內第一次無擔保可轉換公司債(證券名稱：富喬二，代號：YH70AA)之發行及
轉換辦法第九條規定，轉換公司債自99年5月2日至99年6月30日停止轉換。