1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉中正路442號(城市商旅航空館2樓B廳)
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.99年度營業報告。
B.監察人查核報告。
C.可轉換公司債發行及轉換情形報告。
(2)承認事項：
A.99年度營業報告書及財務報表案。
B.99年度盈餘分配案。
(3)討論暨選舉事項：
A.改選董事及監察人案。
B.解除本公司董事競業禁止之限制案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：
依公司法第172條之1及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。
(2)受理期間：
自100年4月22日起至100年5月3日止，凡有意提案或提名之股東務請於100年
5月3日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，
以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信
封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司
財務部）。
(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司
(地址：桃園縣大園鄉許厝港29之32號，電話：03-385-3934分機：296)