寶利徠 重大訊息 - 股東會重大決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十八年度營業報告 (二)監察人查核報告 (三)修訂「董事會議事規範」部分條文案報告 (四)發行國內第一次有擔保轉換公司債 二、承認事項 (一)本公司九十八年度營運報告書及財務報告案 (二)、承認九十八年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」部分條文案 (二)修訂「資金貸與他人辦法」部分條文案 (三)修訂「背書保證辦法」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無