1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大觀路777號(桃禧航空城酒店2樓新屋廳)
4.召集事由:
(1)報告事項:
a.98年度營業報告。
b.監察人查核報告。
c.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2)承認事項:
a.98年度營業報告書及決算表冊。
b.98年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
a.修訂公司章程部分條文案。
b.修訂本公司資金貸與及背書保證辦法。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案之受理期間自
99年4月12日起至99年4月21日止。