1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣八德市大發里後庄1-2號
4.召集事由:
１‧報告事項
(1) 報告九十八年度營業報告。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3) 對外背書保證情形報告。
(4) 資金貸與他人情形報告。
(5) 庫藏股執行情形報告。
(6) 大陸投資情形報告。
２‧承認事項
(1) 承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
３‧討論事項
(1) 公司章程部份條文修正案。
(2) 修訂本公司”資金貸與及背書保證處理準則”部份條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)、依公司法第165條之規定，自99年4月27日起至99年6月25日股東常
會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理
過戶手續者，務請於99年4月26日(星期一)下午四時三十分前駕臨或掛
號郵寄(郵寄以郵戳為憑)(地址：台北市大同區承德路3段210號地下一
樓，本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部)。
電話： 02-25865859
(2)、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，另依證券
交易法第26條之2及公司法第183、第230規定，對於持有記名股票未滿壹
仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之。
故本公司對持股未滿壹仟股股東不另寄開會通知書及議事錄，屆時請持股
未滿千股股東逕洽本公司股務代理人查詢。
(3)、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自
99年4月17日起至99年4月27日17時止。受理處所：和成欣業股份有限
公司 地址:桃園縣八德市大發里後庄一之二號 電話:03-3623105