1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:案 由一：本公司九十一年度之營業報告書，
資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表，業經
安侯建業會計師事務所，林賢郎及黃素貞會計師查核竣事，
並經監察人查核完峻，認為尚無不符，提請承認。(董事會提)
(請參照九十一年度年報及本手冊附錄一至四)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
案 由二：本公司九十一年度盈餘分配案，提請承認。
(董事會提)
說明：一、本公司九十一年度財務報表業經會計師查核完竣，
稅後純損為新台幣404,632,986元。二、因受國內政經情勢
影響及建築業景氣持續低迷，本公司九十一年度無盈餘可
供分配，故擬不發現金股利及股票股利。三、因本公司九十
一年度無盈餘可供分配，故擬不提列法定盈餘公積、董監酬
勞、員工紅利，盈餘分配案詳見附錄五。四、提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
案 由三：修訂本公司取得或處分資產作業處理程序，提請
討論。(董事會提)
說明：一、為配合財政部證券暨期貨管理委員會九十一年
十二月十日台財證一字第0910006109號函辦理。二、檢奉
本公司修訂後取得或處分資產作業處理程序，如附錄六。
三、提請討論公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
案 由四：修訂本公司背書保證作業程序，提請討論公決。
(董事會提)
說明：一、為配合財政部證券暨期貨管理委員會九十一年
十二月十八日台財證六字第0910161919號函辦理。
二、檢奉本公司修訂後背書保證作業程序，如附錄七。
三、提請討論公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
案 由五：修訂本公司資金貸與他人作業程序，提請討論
公決。(董事會提)
說明：一、為配合財政部證券暨期貨管理委員會九十一年
十二月十八日台財證六字第0910161919號函辦理。
二、檢奉本公司修訂後資金貸與他人作業程序，如附錄八。
三、提請討論公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
選 舉 事 項
說 明：一、依公司章程第十五條規定：本公司董事、監
察人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之股東及
法人股東代表中選任，連選得連任。二、依公司法第一
九五條第二項及第二一七條第二項規定，董事、監察人
任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監
察人就任時為止。三、本屆董事及監察人係於民國八十
九年五月三十一日股東常會中選任，至九十二年股東常
會召集時，任期已屆滿，依公司法及本公司章程規定，
應於九十二年股東常會全面改選。四、依本公司新修訂
章程規定，本屆應選任董事六人，監察人二人。五、董
事、監察人選舉辦法，請參照附錄九。
當選名單：
和成欣業股份有限公司九十二年股東常會董監事當選名單
身份別 戶 號 姓 名 當選權數
董事 12329 邱立堅 248,038,818
董事 20 吳岳峰 244,914,129
董事 17676 富禾投資股份有限公司
代表人：邱啟新 242,808,779
董事 201 邱碧川 240,194,787
董事 17668 新捷旭股份有限公司
代表人：吳岳龍 238,089,437
董事 6 邱元逸 234,964,748
監察人 8 邱俊傑 251,996,606
監察人 21003 邱柏君 231,006,960
討論事項
案由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 核議案。
說 明：一、依公司法第二0九條規定，「董事為自己或
他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其
行為之重要內容，並取得許可。」
二、因應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能
發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情
形，提請股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過為公司
營運策略所需，在不影響公司正常業務及保障公司權益下，
解除董事不得兼任各關係企業董事之競業禁止規定，
不受公司法第二0九條規定之限制
新任職稱:董事
姓名:邱立堅
兼任企業名稱及兼任職稱:
和隆興業(股)公司 董事 和成欣業(股)公司法人代表
和成中國(有)公司 董事 浬特本(股)公司法人代表
郁弘(股)公司 董事 新捷旭企業(股)公司法人代表
豪士多(股)公司 副總經理
新任職稱:董事
姓名:吳岳峰
兼任企業名稱及兼任職稱:
和隆興業(股)公司 董事長 沅成欣業(股)公司法人代表
和成中國(有)公司 董事 浬特本(股)公司法人代表
郁弘(股)公司 董事
新任職稱:董事
姓名:富禾投資(股)公司 代表人 邱啟新
兼任企業名稱及兼任職稱:
和隆興業(股)公司 副董事長 和成欣業(股)公司法人代表
和成中國(有)公司 董事 浬特本(股)公司法人代表
郁弘(股)公司 董事 新捷旭企業(股)公司法人代表
和成菲律賓(股)公司 董事
新任職稱:董事
姓名:邱碧川
兼任企業名稱及兼任職稱:
和成中國(有)公司 董事長 浬特本(股)公司法人代表
郁弘(股)公司 監察人
和成菲律賓(股)公司 董事
新任職稱:董事
姓名:邱元逸
兼任企業名稱及兼任職稱:
和隆興業(股)公司 董事 和成欣業(股)公司法人代表
和成中國(有)公司 董事 浬特本(股)公司法人代表
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無