1.董事會決議日期:91/04/04
2.股東會召開日期:91/06/26
3.股東會召開地點:桃園縣八德市大發里後庄1-2號
(和成三廠禮堂)
4.召集事由:召開股東常會
5.停止過戶起迄日期:91/04/28~91/06/26
6.其他應敘明事項:會議主要內容
一、本公司九十年度營業報告。
二、監察人審查九十年度決算表冊報告。
三、對外背書保證情形報告。
四、修訂本公司資金貸與他人作業程序報告。
五、其他事項報告。
六、承認九十年度決算表冊。
七、承認九十年度盈餘分派案。
八、討論公司章程部份條文修正案。
九、討論修訂本公司股東會議事規則。
十、討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
十一、討論資本公積轉列保留盈餘案。
十二、增補選董事及監察人。
十三、其他議案及臨時動議。