1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:竹北市台元街26號台元科技會館二樓會議中心
4.召集事由:
（一）報告事項
(1)、九十九年度營業報告。
(2)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)、訂定『誠信經營守則』報告。
(4)、訂定『社會責任實務守則』報告。
（二）承認事項
(1)、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認九十九年度盈餘分配案。
（三）討論事項
(1)、修訂「股東會議事規則」。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司訂於100年4月11日起至100年4月20日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於100年4月20日下午5時前，
加蓋股東原留印鑑後並敘明聯絡人及方式，將提案函件寄(送)達本公司受理處所
(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送)。本公司將彙總所有提案，並檢核相關提案資格無誤後，
送交董事會辦理並依法定期限內函覆。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路4段136號，電話:03-5824128分機240