1.董事會決議日期:91/05/07
2.股東會召開日期:91/06/17
3.股東會召開地點:竹北市台元街二十六號會館二樓會議中心
4.召集事由:
(一)報告事項:(1) 九十年度營業概況報告(2)監察人審查九十年度會計表冊報告
(3)九十年度轉投資報告(4)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」以及本公司之
子公司訂定「取得或處分資產處理程序」報告
(二)承認及討論事項(1)承認九十年度會計表冊案(2)討論處分資產溢價收入累積
之資本公積轉列保留盈餘案(3)承認九十年度盈餘分配案(4)討論增加對中國大陸
地區投資額度案(5)討論公司章程修正案(6)討論修訂股東會議事規則案(7)討論
修訂董事及監察人選舉辦法案(8)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(9)擬分割本公司電子材料事業部之營業,以新設公司方式概括承受其營業及財產,
並取得該新設公司發行之新股作為對價事宜(10)訂定新設公司之公司章程
(三)選舉事項:選舉新設公司第一屆董事、監察人案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/19~91/06/17
6.其他應敘明事項:
上述召集事由除承認及討論事項(9)(10)案以及選舉事項係依據本公司91.5.7董事會
決議予以增列外，餘業經91.3.28董事會決議，並按相關規定辦理公告、申報及輸入
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