1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂定本公司董事會議事規範報告。
(二)承認事項
(1)承認本公司九十八年度財務報表。
九十八年營收淨額為新台幣1,522,432仟元，稅後純益新台幣235,017仟元，
每股盈餘為新台幣1.38元。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案:
每股配發股利新台幣0.5元，其中分配股東現金股利每股0.2元,現金股利共計
新台幣33,945,705元，股東股票股利每股0.3元(即每仟股配發30股)，股東股
票股利共計5,091,856股，新台幣50,918,560元。
配發董監事酬勞新台幣4,230,320元及員工現金紅利新台幣6,901,387元。
(三)討論事項
(1)通過修訂本公司章程部分條文案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣50,918,560元、轉增資發行
新股5,091,856股，每股面額新台幣10元正。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無